أعلن "بنك الإمارات المركزي" الأربعاء، أنه يجري تحقيقاً في إنتهاك أكبر بنك باكستاني قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتية.
وأوضح البنك المركزي، إنه على تواصل مع "بنك باكستان المركزي" للتحقق من المخالفات المذكورة، في ما يتعلق ببنك باكستاني في الإمارات.
وأكد متحدث بإسم البنك الإماراتي لـ"رويترز"، أن البيان يشير إلى بنك "الحبيب" المحدود أكبر بنوك باكستان.
وأضاف: "سيتم إتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام، والتأكد من وجود مخالفة قوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات".
